Primero fue el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, quien salió a informar, palabras más, palabras menos, que él y sus muchachos siempre estuvieron enterados de la "lavandería" que se había instalado en esa institución; prueba de ello -han dicho en varios comunicados oficiales- es que en diferentes ocasiones les manifestaron a los ejecutivos de HSBC que estaban preocupados, muy preocupados por la falta de controles, por las fallas, por la falta de personal de las áreas del banco para revisar las operaciones sospechosas, por el alto volumen de operaciones con dólares, y por otra serie de "cochinadas".

Al señor Babatz y a sus colaboradores poco les faltó para reconocer que los de HSBC nunca los "pelaron", a pesar de las infracciones que les pusieron que, dicho sea de paso, no fueron cuantiosas. Fuimos muy tolerantes, quiso decir aquél. ¡Tolerante, "Apá"! Eso se llama de otro modo.

"Cabe aclarar que dichas sanciones por infracciones cometidas con anterioridad a 2008 por los conceptos de que se trata, no son las de mayor cuantía impuestas a HSBC." Dice un comunicado de la institución sobre este penoso asunto. ¡Ah! Y no se habían hecho públicas las multas porque el régimen legal vigente para dichas infracciones no lo autorizaba, aclara la información. ¡Para mí que sólo les daban un jalón de orejas!, exclama un sospechosista.

¡Nada de eso, nada de eso!, parece decir el señor Babatz. "Tratándose de infracciones cometidas a partir de febrero de 2008, la Comisión ya cuenta con facultades para revelar sanciones en las que incurran las instituciones de crédito a partir de dicha fecha, siempre y cuando éstas hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, es decir se encuentren pagadas o sin litigio, resultando pertinente destacar que la ley exclusivamente autoriza a la CNBV para que haga de conocimiento público los siguientes elementos de las sanciones: la denominación o razón social del infractor, el precepto legal infringido y el monto de la sanción, según lo dispone el artículo 109 Bis 8 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor." ¡Pues que suelten la "talis" de los infraccionados para acabar con el sospechosismo, no!

Y como queriendo "lavarse la cara" después de la inmundicia que descubrió el Subcomité de Investigación del Senado de Estados Unidos en HSBC, la dependencia que dirige Guillermo Babatz informó:

"México ha impulsado profundas reformas al marco regulatorio y de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Acredita lo anterior, el hecho de que el régimen mexicano hoy vigente, según las evaluaciones más recientes efectuadas por el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), del cual somos parte desde el año 2000, coloca a nuestro país como uno de aquellos con los más altos estándares de cumplimiento a las directivas establecidas por dicho organismo internacional.