En nuestro país persiste la posibilidad de que diversas instituciones financieras no estén aplicando los filtros adecuados para prevenir el lavado de dinero dentro de sus operaciones, lo que conlleva a un riesgo sistémico , afirmó José Antonio Quesada Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
En conferencia de prensa, el representante sectorial señaló que es común que en un mercado específico, las instituciones financieras adopten los mismos procedimientos para mantenerse competitivos, por lo que no sería extraño que otros bancos estén incurriendo en las mismas faltas que ha cometido HSBC.
Agregó que en el instituto comprenden la posición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -la cual por ley no pude revelar al público las investigaciones en curso-, pero recalcó que la sociedad en general debe exigir un cambio regulatorio en la materia para que se fomente la transparencia.
Asimismo, el IMEF se pronunció porque el Congreso saque adelante las disposiciones que permitan tener un mayor control sobre las operaciones de sectores comerciales como casinos, joyerías, distribuidoras de autos, despachos de contadores y abogados, Sofomes y la economía informal para prevenir que el lavado de dinero.
Quesada Palacios también señaló que sería difícil que en México se diera una total apertura del secreto bancario debido a que no se pude garantizar que la protección de la información una vez que salga de la institución financiera. (Finsat)